Đăng tin

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

< - LAI CHÂU Ngày 11/07/2019 Mã tin: 91954

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Giá:
Liên hệ: _____________
Điện thoại: _____________

Mail:                             _____________

Bùi Quang Huy bị cáo buộc sử dụng tiền có được do buôn lậu để đầu tư vào Nhật Cường Software và kinh doanh.

Mở rộng vụ án Buôn lậu tại Nhật Cường Mobile, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software). 

Bị can Bùi Quang Huy.

Bị can Bùi Quang Huy.

Từ căn cứ trên, ngày 9/7, C03 khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Bùi Quang Huy trước đó bị khởi tố về hai tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

Liên quan vụ án, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị khởi tố tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm bị khởi tố về tội Buôn lậu có Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) và Đỗ Văn Dũng.

Nhà chức trách đang truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử. 8 người còn lại đang bị tạm giam.

Ngày 14/5, khi khởi tố vụ án, C03 cáo buộc Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Bùi Quang Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) - đối tác triển khai nhiều dịch vụ công của Hà Nội.

Bá Đô

Nguồn vnexpress.net

Thông tin chi tiết


Tin tương tự

exe1563422911.jpg

Những ngôi sao showbiz có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên Internet

18/07/2019

gxu1563422546.jpg

Thủ khoa toàn quốc năm nay đến từ những địa phương nào?

18/07/2019

fel1563359148.jpg

“Về nhà đi con”: Xuất hiện nhiều tình tiết mới khiến người xem ngỡ ngàng

17/07/2019

eag1563358778.JPG

Giá xăng tăng mạnh

17/07/2019

hbx1563269181.png

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội: Điểm chuẩn dự báo có ngành cao nhất lên đến 28

16/07/2019

vkv1563268978.jpg

Cách đối diện “sóng gió” ly hôn đầy bản lĩnh của Song Hye Kyo

16/07/2019

bbo1563268794.png

Giá xăng có thể tăng mạnh vào ngày mai

16/07/2019

cop1563268636.jpg

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng thành bão

16/07/2019

zzr1563185113.JPG

Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đứng 'chót bảng' hầu hết môn thi

15/07/2019

mch1563185016.jpg

Thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng điện tử từ năm 2020

15/07/2019


  • * Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • * Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • * Giao dịch ở nơi công cộng