Đăng tin

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

< - LAI CHÂU Ngày 11/07/2019 Mã tin: 91954

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Giá:
Liên hệ: _____________
Điện thoại: _____________

Mail:                             _____________

Bùi Quang Huy bị cáo buộc sử dụng tiền có được do buôn lậu để đầu tư vào Nhật Cường Software và kinh doanh.

Mở rộng vụ án Buôn lậu tại Nhật Cường Mobile, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) có hành vi sử dụng tiền do phạm tội mà có để đưa vào Công ty Nhật Cường và Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software). 

Bị can Bùi Quang Huy.

Bị can Bùi Quang Huy.

Từ căn cứ trên, ngày 9/7, C03 khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Bùi Quang Huy trước đó bị khởi tố về hai tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. 

Liên quan vụ án, Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị khởi tố tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhóm bị khởi tố về tội Buôn lậu có Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc kinh doanh Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Ngô Xuân Sử (Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) và Đỗ Văn Dũng.

Nhà chức trách đang truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử. 8 người còn lại đang bị tạm giam.

Ngày 14/5, khi khởi tố vụ án, C03 cáo buộc Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà sản xuất ở nước ngoài.

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Bùi Quang Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) - đối tác triển khai nhiều dịch vụ công của Hà Nội.

Bá Đô

Nguồn vnexpress.net

Thông tin chi tiết


Tin tương tự

ocj1571478560.jpg

Tà Pạ xanh mướt trong mùa lúa mới

19/10/2019

hgy1571478457.jpg

Hơn sáu triệu dân thủ đô được phân bố nước sạch như thế nào

19/10/2019

vxx1571419814.jpg

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe "vòng một" hững hờ

18/10/2019

wav1571419527.jpg

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng xả trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

18/10/2019

uey1571419062.jpg

Mạng lưới nước sạch cho hơn sáu triệu dân thủ đô

18/10/2019

ubl1571331125.jpg

Những khu vực đang dùng nước Sông Đà

17/10/2019

zmv1571321440.jpg

Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo tử vong

17/10/2019

qzr1571321236.jpg

Chuyện 'cười ra nước mắt' ngày thiếu nước

17/10/2019

qeq1571159067.jpg

Vụ gian lận thi cử Hà Giang: Nhắn tin Phó Chủ tịch tỉnh vì bị “gây khó khăn”

15/10/2019

xfs1571158960.jpg

Hòn đảo duy nhất Việt Nam thuộc danh sách “Nơi có nước trong xanh nhất thế giới”

15/10/2019


  • * Không thanh toán tiền trước khi nhận hàng
  • * Kiểm tra hàng cẩn thận trước khi mua
  • * Giao dịch ở nơi công cộng